强稽查、促合规、防风险

2024年终结账前重要新政盘点与涉税风险破解

课程简介

老板不懂税务要吃大亏，财务不通业务，最容易被淘汰。未来的十年是合规时代，以数治税下，企业要做好合规准备，更要提前做好知识储备和业务规划。    

本次课程以真实的税务案例，在年终关账重要时刻，带领学员对2024年新政进行全面盘点、逐一破解年终结账前重要涉税风险，精确把握风险“新坐标”，对税收优惠合规享受、财务涉税风险规避、伪税筹、高净值人群筹划、平台虚开、电商经营模式、股权交易及多税种联动等重大事项、高风险、热点问题进行“穿透式”讲解，全方位降低企业精准监控新风险，为财务人员做好合规应对献计献策，从容做好年终汇缴各项工作。

本课程力邀国内最知名财税专家，立足企业实际情况，从相关政策梳理，到实操处理技巧，结合大量实战案例为您一一解读！

课程特点

★妥善处理年终关账前高风险财税事项

★盘点2024年重要财税新政及25年经济形势研判

★案例解析重要涉税事项风险点

★合规化做好各类企业、高净值人员涉税节税安排

导师介绍  韩老师

北京财究院研究员、财经大学特聘税务硕士导师、业内资深财税专家、多年税务局稽查局检查经验，注册税务师、省税收业务领军人才、税务稽查能手、税务稽查人才库人才、管理学硕士，具有丰富的税收实务操作经验。

十多年各类大型公开课、企业内训、税务系统授课经历，擅长各税种政策解答、税务稽查实务案例解决方案、个人所得税、社保费实务筹划，全税种风险防范。采取多种教学方式激发学员学习的热情和持续性，课堂活泼、轻松，擅用真实稽查案例、生活趣事，解释晦涩复杂的政策，深受学员的喜爱。

课程模块

课程模块一、2024-2025年税收监管环境新政策、新风险、新方向

★二十届三中全会财税体制改革新精神

★一揽子增量政策，未来楼市、股市、经济发展态势展望

★八部门联合推进打击涉税违法重点行业、违法事项

★最高监：2024年打击涉税违法犯罪6大重点领域

★2024年“两高”公布危害税收征管刑事案件法律标准

★新《会计法》违法处罚力度和会计职业道德提出新标准

★《公平竞争审查条例》出台，税收洼地之路还能走多久

★新《公司法》实施，当好财务总监先要学好公司治理

★自2024年12月1日起实施，水资源税来了

★2024年违法典型案例盘点及2025年重点风险领域预判

课程模块二、年终结账前重要涉税风险破解

【关账1】年终关账前应关注的高风险财税事项

★应税收入方 ★成本费用方面★扣除凭证方

★扣除项目方面★往来款项方★资产清查方面

课程模块三、重要涉税风险案例破解及合规补救

【热点2】研究生儿子考公受影响，逼迫会计妈妈推翻贪污案

★政策：哪些涉税事项会引发刑事责任

★风险：行政责任、刑事责任会给直系亲属带来哪些不利影响

★合规：如何在稽查中快速识别风险保护财务安全？

【税案3】传闻“倒查30年”维维豆奶替子公司补税8500万引争议

★政策：税务稽查查什么？怎么查？旧账最长可以翻多少年？

★风险：企业注销、财务辞职、公司破产，涉税违法旧账是否可以一笔勾销？

★合规：税务稽查事前、事中、事后六大应对策略

【税案4】“一户式画像”，大数据指标精准抓取企业违法案

★政策：（1）企业所得税风险指标预警分析

（2）个人所得税风险指标预警分析

（3）增值税红黄蓝预警等级风险预警清单

★合规：收到税务局发来的自查纳税风险提示函该如何应对

【税案5】2024年滥用税收优惠被税务局稽查补税的大案要案

★政策：延续到2027年惠企税费优惠政策盘点

★实务：稽查局判断“伪税筹”，“伪税筹”有何明显特征

★合规：如何把握“实质经营”与“合理的商业理由”两大享受税收优惠的秘籍

【税案6】平台性涉税事故频发，两平台控制上千家企业虚开金额15亿被查

★政策：虚开定性（行政责任、刑事责任）

★实务：灵活用工平台、无车承运平台、园区经营及开票模式

★合规：如何正确运用平台及园区洼地，提前防范风险

【税案7】虚开发票高达1.2亿，成都某实业公司认定为失信主体全网公布

★政策：重大税收违法失信主体都包括哪些情形

★风险：公布后纳税人会收到哪些影响

★合规：如何避免成为“重大税收违法失信主体”

【官方口径8】定了，账上无公车，这种情况下油费也能扣除

★政策：各项常见费用扣除规则盘点

★税筹：改变薪酬绩效模式的三种策略★合规：餐费免税政策与管理办法、通讯费免税政策与管理办法、住房补贴管理办法

【税案9】高管避税被查！中介错误筹划快钱平台支付转账定性虚开

★政策：薪酬的范围包括哪些？高管薪酬如何设计？股权激励如何落地★扩展：华为薪酬模式设计模型★合规：股权激励薪酬节税三大落地方案

【税案10】三个高净值人群税务稽查案

★政策：“工资”、“劳务”、“个体经营”个税政策如何区分★节税：“个人劳务”、“个体经营”、“一人公司”100万税负差异比较★博弈：如何把握“证据”，说服税务局高收入筹划方案落地

【通报11】知名餐饮连锁小菜园自爆欠缴6200万社保公积金，再谋上市

★新政：（1）渐进式延迟退休对企业和个人有何影响？如何自愿享受？

（2）个人养老保险金效果如何，是否值得拥有？★风险：未缴纳社保的风险及违法处罚★合规：如何优惠薪酬模式，合法降低社保费负担？

【税案12】税前列支大额费用说不清，税局认定与收入无关没让扣

★政策：如何把握税前扣除的“基本三原则”★实务：关账前哪些凭证（发票）需要重点关注、调整★合规：食堂支出、个人劳务、福利补贴、共担费用等常见费用支出扣除风险

【税案13】大数据筛出的失控发票 揭开亿元虚开发票串案

★政策：异常发票如何定性？善意取得/故意为之有何不同？★实务：接到税局税务事项通知书，如何处理将损失降到最低？★合规：做好失控票防控四点提示

【税案14】服装电商第一大案，20324年伊裳服饰连补带罚3.6亿元

★风险：近年来电商企业常稽查风险点盘点★合规：主流电商平台运营规则及财税合规管控★节税：电商企业税收优化的总体思路和方法

【热点15】从小杨哥八卦新闻看三只羊股权架构设计奥妙

★实务：公司全流程股权架构如何设计节税还安全★特例：有限合伙企业在股权架构中的应用★新政：税局发通知：这些个体户转查账征收，不再核定！

【税案16】某食品公司股东投资及股权交易违法案

★政策：非货币资产投资全税种税收优惠盘点★实务：混合型投资税企争议解决要点★博弈：投资中如何把握合同关键条款，避免“税负转嫁”

【热点17】女强人张兰与资本对赌失败引发的财税问题

★实务：什么是对赌协议，对赌协议如何操作？★政策：对赌协议赔钱/赔股如何做账？是否计收入/能否在所得税前扣除？★防范：如何避免对赌协议削弱老板的控制权

【案例18】小税种有大风险：某房地产企业补缴印花税、契税并按偷税定罚

★房产税政策要点及节税方案

★城镇土地使用税政策要点及节税方案

★土地增值税政策要点及节税方案

★契税政策要点及节税方案

★印花税政策要点及节税方案

【参会对象】总经理、总会计师、财务总监、税务总监、财务经理、税务经理、

财税相关核心人员、会计师、税务师事务所相关人员。

【参会时间】2024年11月22—23日（周五、周六）9：00— 16：30  

【参会地点】成都

【收费标准】2280元/人(含学习费、资料费、场地费、茶歇等)；

【报名方式】江老师 18682552333（同微信）